太原“走个流程，怎么这么慢！这个项目要是黄了，我被开除之前，一定先把你们都炒了！”近期，太原市发生多起冒充领导诈骗财务人员案件，损失金额达数百万元之多。7月29日，该市反诈骗中心请所有财务人员务必提高警惕，谨防上当。
公司前台突然接到“税务稽查科”电话
几日前，省城一文化有限公司前台接到了一个电话。
“我是税务稽查科的工作人员，在2021年税务随机抽查工作中，抽到了你公司，需要你们进行配合，请记录一下我的工号×××。对了，通知一下你们公司的会计加我QQ，我把相关文件发给你们。”在与公司前台通话后，“税务稽查科的工作人员”与公司会计小张成为QQ好友。随后，小张就收到对方发来的一份《2021年税务稽查工作的通知》。紧接着，小张便被对方拉入了一个QQ聊天群。
对方表示，“以后不懂的问题可以在群内咨询。”小张进群后，发现群里已经有两个人了，那就是公司的董事长“曹某”和总经理“钱某”。
“老总的微信头像我太熟悉了，名字也对，所以我也没往别的地方想。况且，是公司的前台通知我加的‘好友’，这事肯定错不了啊。”小张事后回忆，自己刚进去聊天群，总经理钱某便要求其将公司的财务人员也拉到群里，理由是“董事长有事要交代”。顶头上司下命令，小张赶紧照办，很快公司财务经理和出纳也先后入群。
QQ群内“公司高层”发脾气称要开除财务
此后，“曹某”和“钱某”便在群内“像模像样”地商量起一个公司项目。二人一会儿表示“项目很重要”，一会儿又称“此事一定不能耽误”。过了一会儿，董事长“曹某”在群内@所有人：“刚刚说的这个项目很重要，事关我们公司的生存，统计一下我们公司还有多少项目资金可用？”
会计小张不敢怠慢，一番统计后赶紧汇报：目前账上可以用的资金还有300万元左右。得知具体金额后，“董事长”在聊天群内授意“总经理”：对方账户你知道，先给打款298万元，尽快安排一下！
此后的过程便是，小张根据“总经理”安排的账户，立即填报申请，走审批流程。而群内财务经理因为全程看到了公司高层的对话，二话没说便通过了此笔款项的审核。事情很快进行到公司出纳最后打款的环节。因为出纳“有点慢”，总经理“暴怒了”！
“走个流程，怎么这么慢？这个项目要是黄了，我就不用干了，我被开除之前，一定先把你们都炒了。”听了总经理的话，群内的出纳赶紧表示：立即办理！事情发展至此，298万元成功打入了骗子的账户上。
升级后的“新骗局”为何能屡屡得手
警方介绍，这个案子颇为讽刺的是，公司的几名财务人员合力将钱款打入骗子账户后，还将“转账成功”的截图发到了聊天群内。
“我们几个财务人员的想法是，转账效率这么高，领导一定会在群内夸奖我们。可没想到，群内的领导没什么反应。”小张说，起先他们还以为是领导在忙什么重要的事情没看到，于是便打电话去汇报转账成功的事情。结果，领导当时就蒙了：“你做梦呢吧？我啥时候叫你转账了？”
民警表示，这个看似并不高明的骗术，近期屡屡得手。区别以往诈骗财务人员的手法，新版本的骗术在一些特别环节进行了升级。首先，骗子拨打公司前台电话，让单纯的网络诈骗行为，因为公司前台人员的参与而变得更加真实可信。此外，骗子还引入“税务稽查”环节，他们一上来便发送虚假法律文书，这让随后的要求公司会计“加入群聊”的指示更加合理化。在会计被骗后，骗子要求会计将公司财务经理和出纳拉入群，这使得这个“诈骗群”内的真实公司人员数量占优。据介绍，这是此骗局屡屡得手的“关键点”，从心理学角度分析，当群内真实公司人员数量占优后，包括会计在内的多名财务人员的警惕性会被消除至最低点。此后，骗子没有要求直接转账，而是假装执行审批流程，这让诈骗行为有了“合规性”外衣，而更具隐蔽性。
警方提醒：财务人员防骗务必记住“两不”“一慎”“六要点”
不轻信：不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。不添加：不要轻易添加陌生QQ（群）、微信（群），特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ（群）、微信（群），一定要电话或当面核实清楚。
慎转账：严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。
“六要点”：一是将工作邮箱与私人邮箱分开管理；二是采用独立的密码并定期更换；三是不点击不明邮件、信息中的链接及下载附件；四是严格遵守公司财务制度，转账汇款实行多人审批，勿在网络聊天软件上发出转账指令；五是汇款前需与领导当面确认或电话、视频确认；六是一旦发现被骗，第一时间保存证据并报警，向公安机关提供准确信息。
来源：山西晚报
